Николаевский конвертационный центр за год нелегально отмыл... 90 млн грн. Как докладывает пресс-служба николаевской налоговой, криминальную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ, - пишет Сейчас.
Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли средства типо за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета компаний, подконтрольных экс-силовику, молвят в пресс-службе ГНА Николаева. Дальше средства переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику.
Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. При обыске в конвертцентре была изъята бухгалтерия, системные блоки и ноутбук с информацией о бухгалтерском и налоговом учете, также 172,5 тыс. грн. В отношении экс-эсбэушника возбуждено уголовное дело по двум статьям фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо больших размерах. Ему угрожает от 3 до 15 лет за решеткой.
